نادرًا ما يعلن الاحتيال عن نفسه. ففي المنشآت العاملة في المملكة يظهر عادة من خلال الأنماط ذاتها المعروفة عالميًا: عمولات المشتريات، والموظفون الوهميون في كشوف الرواتب، وإساءة استخدام المصروفات، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة غير المفصح عنها، والتسويات المتلاعب بها. ويزيد التوظيف السريع والإشراف عن بُعد من المقر الرئيسي والعمليات كثيفة التعامل النقدي من اتساع الثغرات. وانتظار مبلّغ أو مدقق خارجي ليتعثر بالمشكلة يكلف أكثر بكثير من البحث عنها عمدًا وبمنهجية. ومجالس الإدارة ولجان المراجعة في المملكة مطالبة اليوم بإثبات أنها تأخذ مخاطر الاحتيال على محمل الجد، ووجود برنامج كشف موثق جزء من هذا الإثبات.
ماذا تشمل الخدمة
- تقييم مخاطر الاحتيال: رسم خريطة لتعرضك للاحتيال بحسب العملية والدور الوظيفي، من المشتريات والرواتب إلى المبيعات والمخزون والخزينة.
- تحليلات البيانات: اختبارات تحليلية للعمليات لرصد الشذوذ مثل المدفوعات المكررة وأنماط الموردين غير الاعتيادية والقيود ذات الأرقام المدورة والنشاط خارج أوقات العمل.
- ضوابط الوقاية: ضوابط مضادة للاحتيال مدمجة في الاعتمادات وتسجيل الموردين وتعديلات الرواتب والمدفوعات البنكية.
- قنوات الإبلاغ: ترتيبات إبلاغ سرية عن المخالفات وإجراءات معالجة حالات يثق بها موظفوك ويطمئنون إليها.
- دعم التحقيقات: تقصٍ منهجي للحقائق وحفظ للأدلة وتقارير واضحة عندما يستدعي اشتباه ما الفحص الدقيق.
كيف تعمل انوفانت
يجمع فريقنا بين مهارات التدقيق والمحاسبة وتحليل البيانات، ويعمل بالسرية التي تتطلبها هذه المهمات الحساسة. نبدأ حيث تتركز مخاطرك، ونختبر بيانات العمليات الفعلية بدلًا من الاكتفاء بالمقابلات، ونقدم النتائج مدعومة بأدلتها. وإذا تأكدت مشكلة نساعدك على احتوائها ومعالجة الضابط الذي أخفق واتخاذ الخطوات التالية بالتنسيق مع مستشارك القانوني. وإن لم يُعثر على شيء، تحصل على تأكيد موثق يطمئن مجلسك بدلًا من الصمت. ويمكن جدولة التحليلات بوصفها تمرينًا دوريًا متكررًا، ليصبح الكشف روتينًا مؤسسيًا قائمًا لا مشروعًا يجرى مرة واحدة ثم يُنسى.
الكشف المتعمد عن الاحتيال أقل كلفة بكثير من اكتشافه مصادفة، وأثره في ثقافة النزاهة داخل مؤسستك يمتد أبعد من أي حالة منفردة. تواصل مع مستشار بسرية تامة حول مخاطر الاحتيال في عملياتك.